הלבנת הון

מוקדי הבדיקה

הבדיקה עשויה לכלול מקור כספים, מסלולי העברה, מסמכי בנק, דיווחים, קשר בין פעולות שונות והיסוד הנפשי הנטען.

בדיקת החומר הפיננסי

תיקים פיננסיים עשויים לכלול כמות גדולה של מסמכים, תכתובות, נתוני בנק, חוזים ודוחות. מיפוי ציר הזמן והקשר בין המסמכים מאפשר להבין טוב יותר את הטענות ואת הראיות.

הטיפול המשפטי מותאם לסוג ההליך ולגורם האוכף, ואינו מבוסס על מסקנה מוקדמת לפני עיון בחומר.

מה כדאי להכין לפני פנייה?

• כל מסמך רשמי שקיבלתם מרשות, משטרה, תביעה או גורם אחר.
• תכתובות, צילומים, סרטונים, חוזים או מסמכים הקשורים לאירוע.
• ציר זמן קצר של האירועים והמועדים החשובים.
• פרטים על הליכים קודמים או החלטות שכבר התקבלו, אם קיימים.